Kundetiltakene som må gjennomføres24.06.2021
Økonomisk kriminalitet Hvitvaskingsregelverket Kundetiltakene som må gjennomføres Finanstilsynet har gjennomført periodisk tilsyn med enkelte revisjonsselskaper…
eBevis letter informasjonsinnhentingen21.05.2019
Økonomisk kriminalitet Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet eBevis letter informasjons-innhentingen eBevis er en ny tjeneste som lar offentlige innkjøpere in…
Identifikasjon av reelle rettighetshavere11.12.2018
Økonomisk kriminalitet Direkte og indirekte eierskap: Identifikasjon av reelle rettighetshavere Advokat Ragnhild Georgsen Fana Sparebank Rapporteringspliktige e…
Korrupsjon – nulltoleranse er ikke nok20.04.2017
Økonomisk kriminalitet Korrupsjon - nulltoleranse er ikke nok Toppledere som ikke sørger for tilfredsstillende rutiner, dokumentasjon, ressurser mv. for å bekje…
Ti grep mot svart økonomi08.03.2016
Økonomisk kriminalitet Kommuner og valg av leverandører: Ti grep mot svart økonomi Samarbeid mot svart økonomi (KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) står bak …
Sikring mot IKT-trusler11.12.2015
Økonomisk kriminalitet Sikring mot IKT-trusler Norske bedrifter henger ikke med i utviklingen når det gjelder IKT-sikkerhet. Gapet mellom trusselaktørene og vår…
Forretningsmiddager er ikke korrupsjon05.11.2014
Økonomisk kriminalitet Ruterdommen: Forretningsmiddager er ikke korrupsjon I dom av 5. september 2014 har Høyesterett (HR-2014-01779-A) frikjent den Ruter-ansat…
Forebygging, avdekking, håndtering07.02.2014
Økonomisk kriminalitet Økonomisk kriminalitet: Forebygging, avdekking, håndtering Artikkelen sier noe om hvorfor det er viktig å ha et aktivt forhold til mislig…
Idrett og økonomisk kriminalitet26.05.2010
Økonomisk kriminalitet Idrett og økonomisk kriminalitet En internasjonal rapport «Money Laundering through the Football Sector» utarbeidet av Financial Action T…
Strafferettslig medvirkningsansvar for rådgivere26.05.2010
Økonomisk kriminalitet Strafferettslig medvirkningsansvar for rådgivere Artikkelen tar for seg det strafferettslige medvirkningsansvaret særlig rettet mot profe…
Utenlandske selskaper notert på Oslo Børs26.05.2010
Økonomisk kriminalitet Finansiell rapportering: Utenlandske selskaper notert på Oslo Børs Artikkelen gir en forenklet oversikt over kravene til finansiell rappo…
To «vinnere» - mange tapere30.10.2008
Økonomisk kriminalitet Korrupsjon - del II: To «vinnere» - mange tapere Denne del II av artikkelengjennomgårmetoder for å redusere risikoen for korrupsjon i ege…